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山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2019年年度股东大会的挑示性公告
时间:2020-04-21   作者:admin  点击数:

  

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或庞大遗漏。

  山东胜利股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开公司2019年年度股东大会的知照》(公告编号2020-006号),本次股东大会采取现场投票与网络投票相结相符的手段外决,现对本次股东大会再次知照并就相关事项挑示公告如下:

  一、召开会议基本情况

  1.股东大会届次:公司2019年年度股东大会

  2.齐集人:公司董事会

  3.本次股东大会会议相符法律、法规和公司《章程》的规定,召开本次会议的决定经公司九届十一次董事会会议审议议定。

  4.会议召开日期和时间:

  现场会议召开时间:2020年4月22日(星期三)14:00;

  网络投票时间:议定深圳证券交易所交易编制进走网络投票的时间为2020年4月22日9:30-11:30, 13:00-15:00;

  议定深圳证券交易所互联网投票编制投票的时间为2020年4月22日9:15-15:00期间的肆意时间。

  5.会议召开手段:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结相符的手段。公司将议定深圳证券交易所交易编制和互联网投票编制(http://wltp.cninfo.com.cn)向通盘股东挑供网络样式的投票平台,股东能够在网络投票时间内议定上述编制行使外决权。

  6.会议的股权登记日:2020年4月15日

  7.出席对象

  (1)截止2020年4月15日下昼收市时在中国证券登记结算有限义务公司深圳分公司登记在册的公司通盘清淡股股东均有权出席股东大会,并能够以书面样式委托代理人出席会议和参添外决,该股东代理人不消是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司邀请的律师。

  8.现场会议地点:山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。

  二、会议审议事项

  (一)本次挑交股东大会的审议事项具有法律法规规定的相符法性和齐全性。

  (二)审议事项及内容

  1.审议公司董事会做事报告;

  2.审议公司2019年年度报告及概要(详见公司2020年3月28日刊载于巨潮资讯网《2019年年度报告及概要》);

  3.审议公司2019年度财务决算报告(详见公司2020年3月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《九届十一次董事会会议决议公告》,公告编号2020-001号);

  4.审议公司2019年度收好分配预案(2020年3月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《九届十一次董事会会议决议公告》,公告编号2020-001号);

  5.审议公司关于续聘大信会计师事务所的挑案(详见公司2020年3月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《九届十一次董事会会议决议公告》,公告编号2020-001号);

  6.审议公司关于为子公司挑供担保额度的挑案(详见公司2020年3月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于为子公司挑供担保额度的公告》,公告编号2020-005号);

  7.审议关于修订《股东大会议事规则》的挑案(详见公司2020年3月28日刊载于巨潮资讯网《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

  8.审议关于修订《董事会议事规则》的挑案(详见公司2020年3月28日刊载于巨潮资讯网《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

  9.审议公司监事会做事报告。

  会议还将现场听取自力董事述职报告。

  上述议案4、5、6属于涉及影响中幼投资者益处的庞大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中幼投资者外决情况单独吐露。

  三、挑案编码

  ■

  四、现场会议登记手段

  1.股东答持本人身份证、股票账户;受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件二)、委托人股票账户;法人股股东持法人交易执照复印件、授权委托书(见附件二)、出席人身份证办理登记手续。异域股东能够用信函或传真手段登记。

  2.登记时间:2020年4月20日

  上午9:00—12:00    下昼13:00—17:00

  3.登记地点:山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210公司董事会秘书处

  相关人:宋文臻、曹蓓

  邮编:250102

  电话:(0531)88725687、88725689

  传真:(0531)86018518

  五、参添网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,公司将向股东挑供网络投票平台,股东能够议定深圳证券交易所交易编制和互联网投票编制(http://wltp.cninfo.com.cn)参添投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

  六、其他事项

  与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

  特此公告。

  山东胜利股份有限公司董事会

  二○二〇年四月十八日

  附件一:

  参添网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1.清淡股的投票代码与投票简称:投票代码为“360407”,投票简称为“胜利投票”。

  2.填报外决偏见或选举票数。

  本次股东大会不涉及累积投票挑案。

  对于非累积投票挑案,填报外决偏见:批准、指斥、舍权。

  3.股东对总议案进走投票,图片中心视为对一切挑案外达雷批准见。

  股东对总议案与详细挑案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对详细挑案投票外决,再对总议案投票外决,则以已投票外决的详细挑案的外决偏见为准,其他未外决的挑案以总议案的外决偏见为准;如先对总议案投票外决,再对详细挑案投票外决,则以总议案的外决偏见为准。

  二、议定深交所交易编制投票的程序

  1.投票时间:2020年4月22日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东能够登录证券公司交易客户端议定交易编制投票。

  三、议定深交所互联网投票编制投票的程序

  1.互联网投票编制最先投票的时间为2020年4月22日上午9:15,终结时间为2020年4月22日15:00。

  2.股东议定互联网投票编制进走网络投票,需根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗号”。详细的身份认证流程可登录互联网投票编制http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏现在查阅。

  3.股东根据获取的服务暗号或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规准时间内议定深交所互联网投票编制进走投票。

  

  附件二:

  山东胜利股份有限公司

  2019年年度股东大会授权委托书

  山东胜利股份有限公司:

  兹委托(师长/女士),身份证号码:,代外本人/本单位出席山东胜利股份有限公司2019年年度股东大会,并根据本授权委托书代为行使外决权。授权期限自委托书签定之日首至该次会议终结时止。本人/本单位对该次大会的审议事项外决如下:

  ■

  委托人姓名(名称):

  委托人身份证号码(交易执照号码):

  委托人股东账号:

  委托人持股数目:

  委托人签名(盖章):

  受托人姓名:

  受托人身份证号码:

  受托人签名:

  委托日期:年月日

  注:委托人对受托人的指使,以在“批准”、“指斥”、“舍权”栏内响答地方打“√”为准,对于本次股东大会在本授权委托书中未作详细指使的,代理人有权按本身的意愿外决。

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